동화약품 - 지배구조

이사회구성

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무	주요경력	최초선임 임기만료
유준하	남	1964년	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	경희대 화학과 동화약품 마케팅부 부장 동화약품 영업본부 영업부 부장 동화약품 인사총무실 실장 동화약품 대표이사 부사장	2022년 3월 30일 2028년 3월 30일
윤인호	남	1984년	대표이사	사내이사	상근	고객감동본부 지원본부	University of Wisconsin-Madison, Economics 동화약품(주) 재경/IT실 과장 동화약품(주) CNS팀 차장 동화약품(주) 전략기획실 동화약품 COO	2022년 3월 30일 2028년 3월 30일
조영한	남	1967년	전무	사내이사	상근	생활건강본부 본부장	LG생활건강 화장품사업부 마케팅략팀 LG생활건강 화장품사업부 유통기획팀(팀장) LG생활건강 Beauty&THE FACE SHOP 기획부문장 LG생활건강 Beauty 유통기획부문장 LG생활건강 중국법인 Premium 사업부문장 에이블씨엔씨(미사) 영업부문장(COO) 종근당건강 화장품사업부장 동화약품 생활건강본부	2026년 3월 26일 2029년 3월 26일
강영욱	남	1974년	이사	사내이사	상근	기획관리부문 부문장	동아제약 전략기획팀 동아ST 의료기기사업부 전략팀장 디알씨헬스케어 운영지원본부 이사 메디쎄이 신사업개발팀 이사 디더블유피홀딩스 경영기획팀 팀장 동화약품 기획관리부문 부문장	2026년 3월 26일 2029년 3월 26일
안홍근	남	1976년	이사	사내이사	상근	영업기획부문 부문장	동화약품 영업관리실 동화약품 재무팀 및 략기획실 동화약품 경영지원팀 팀장 동화약품 총무팀 팀장 동화약품 영업기획부문 부문장	2026년 3월 26일 2029년 3월 26일
박지현	남	1968년	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 한국공인회계사 (제34회) 기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원 한영회계법인, 삼덕회계법인, 삼정회계법인 안진회계법인 상무	2025년 3월 26일 2028년 3월 26일
김성수	남	1958년	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	헌법재판소 연구위원(2009~2011) 연세대학교 법학연구원 원장(2012~2015) 환경부 국가수자원관리위원회 위원(2015~2018) 연세대학교 경법대학,한양대학교 법과대학,연세대 법학전문대학원 교수(1990.3~)	2026년 3월 26일 2029년 3월 26일
조영태	남	1958년	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 교수(2004~) 베트남인구가족계획총국인구정책자문관(2015~) 중앙일보 칼럼니스트(2018~) 서울대학교 인구정책연구 센터 센터장(2020~) 한국인구학회 부회장(2020~) 서울연구원 비상임이사(2022~)	2026년 3월 26일 2029년 3월 26일

(2026년 3월 26일 주주총회 반영 기준)

이사회 운영 규정

1. 총칙

1.1 (목적) 이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
1.2 (적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정에 정하는 바에 의한다.
1.3 (권한)

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

2. 구성

2.1 (구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.
2.2 (의장)

①이사회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.
② 대표이사 (사장)이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회에서 정하는 자가 그 직무를 대행한다.

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(이하 중략)

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이사회 활동내역

2025년도

회차	개최일자	의안내용	의결 현황	사내이사 찬반여부				사외이사 찬반여부
				유준하	윤인호	김대현	유정훈	오세만	박지현	김광준	금나나
				출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%
1	2025.02.24	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		이익배당 결정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		이사 등의 자기거래 승인의 건 - 승인내역 : 주요주주인 디더블유피홀딩스(주)와의 거래외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		제96기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		정관 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		전자투표 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		이사 후보자 & 감사위원이 되는 사외이사 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성
		공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		안전, 보건 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2025.03.26	대표이사 호선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성	찬성
		이사의 상여금 등 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		브랜드 자산(부채표) 양수도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		시설자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
3	2025.04.30	제97기 1분기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		이사회 운영규정, 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		제96기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-		-	-	-
		제96기 1분기 CP운영현황 및 제96기 2분기 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-		-	-	-
4	2025.07.31	제97기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임		찬성	찬성	찬성
		자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
		본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
		기채에 관한 건(수출성장자금(중기))	가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
		기채에 관한 건(해외투자자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
		산업은행 운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
		25년 하반기 단기차입금 승인 및 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
		제97기 2분기 CP운영현황 및 제97기 3분기 운영계획 보고의 건공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-			-	-	-
		부패방지경영시스템(ISO 37001)의 운영 및 내부심사에 대한 경영검토 보고의 건	보고	-	-	-			-	-	-
		자율준수관리자 재/변경 선임의 건	보고	-	-	-			-	-	-
5	2025.11.06	제97기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
		이사 윤인호의 경업행위 및 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
		퇴직위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성			찬성	찬성	찬성
		제97기 3분기 CP운영현황 및 제97기 4분기 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-			찬성	찬성	찬성

2024년도

회차	개최일자	의안내용	의결 현황	사내이사 찬반여부					사외이사 찬반여무
				유준하	윤인호	김대현	조상휘	유정훈	오세만	김광준	금나나
				출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%
1	2024.01.18	일반의약품 4개 브랜드 권리 등 인수 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		외화 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
2	2024.02.28	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		이익배당 결정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		이사 등의 자기거래 승인의 건 - 승인내역: 주요주주인 디더블유피홀딩스(주)와의 거래 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		제95기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		전자투표 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		내부회계관리제도 운영실태, 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		안전, 보건 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2024.03.27	이사의 상여금 등 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		조직 개편 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2024.05.03	제96기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회 운영규정, 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		제96기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		제96기 1분기 CP운영현황 및 제96기 2분기 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2024.08.02	제96기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		제96기 2분기 CP운영현황 및 제96기 3분기 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		ISO37001(부패방지경영시스템) 관련: 경영검토 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2024.09.06	타법인 주식 양수 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		타법인 유상증자 (제3자 배정) 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2024.11.01	제96기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		제96기 3분기 CP운영현황 및 제96기 4분기 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP운영규정 등 개정사항 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2024.11.25	타법인 주식 인수 계약해제의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년도

회차	개최일자	의안내용	의결 현황	사내이사 찬반여부					사외이사 찬반여무
				유준하	한종현	윤인호	김대현	조상휘	오세만	김광준	금나나
				출석률 100%	출석률 100%	출석률 80%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%
1	2023.02.20	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이익배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 등의 자기거래 승인의 건 - 승인내역 : 주요주주인 디더블유피홀딩스(주)와의 거래외 2건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제94기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		전자투표 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		임원 정년 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		내부회계관리제도 운영실태, 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		안전, 보건 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2023.03.23	이사의 상여금 등 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2023.04.28	제95기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 95기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2023.08.03	제95기 2분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		시설자금 차입 승인의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 95기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		부패방지경영시스템(ISO 37001)의 운영 및 내부심사에 대한 경영검토 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2023.10.27	제95기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		외화 지급보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP운영규정 개정사항 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-
		자율준수관리자 재/변경 선임 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

ESG경영

이사회